Milloin isännöintiyrityksen tulee hakeutua rahanpesulain valvontarekisteriin – uutta tietoa AVI:lta

Rahanpesulain noudattamista valvova Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on edelleen tarkentanut ohjeistustaan siitä, missä tapauksissa rahanpesulakia sovelletaan isännöintiyrityksiin.

Rahanpesulakia sovelletaan lähtökohtaisesti isännöintiyritykseen, joka hoitaa kirjanpitotehtäviä osana isännöintipalvelua. Lisäksi aluehallintoviraston mukaan lakia sovelletaan isännöintiyrityksen toimintaan myös, jos isännöintiyritys tarjoaa osana isännöintipalvelua asunto-osakeyhtiölle hallinnollisen posti- ja käyntiosoitteen esimerkiksi kaupparekisteriin.

Näissä tilanteissa lain velvoitteet koskevat isännöintiyritystä, isännöintiyritys on rahanpesulaissa tarkoitetulla tavalla ilmoitusvelvollinen ja sen on hakeuduttava aluehallintoviraston ylläpitämään valvontarekisteriin.

Jos isännöintiyritys on kuitenkin jo rekisteröitynyt aluehallintoviraston elinkeinovalvonnan muuhun rekisteriin, kuten välitysliikerekisteriin, rahanpesun valvontarekisteriin ei tarvitse hakeutua.

Lisää tietoa aiheesta löydät jäsenohjeesta.